Teleradio América
Leonardo Rafael
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.- Fueron arrestados la tarde de este miércoles cuatro
directivos de la Corporación de Crédito Rona, acusados por la Fiscalía del
Distrito Nacional de un fraude de 200 millones de pesos.
Luis Felipe Romero
Navarro, presidente del consejo administrativo, Elucipio Romero Navarro, vicepresidente del consejo, Katia Indira
Romero Suarez e Ingrid Joa Peña estarán siendo interrogados hoy por el fiscal
adjunto Pedro Frías, luego de que un juez de la instrucción acogiera una solicitud
formulada en ese sentido, por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso, quien lo investiga por los delitos de estafa, asociación de
malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
Varias querellas han
sido depositadas en contra de la Financiera Rona, acusada de múltiples
irregularidades y de infracciones graves contenidas en la ley monetaria y
financiera, que de acuerdo a estas querellas, venia presentado anomalías
administrativas desde el 2013, al detectarse exceso en los límites de créditos,
inadecuado plan de auditoría, falta de registros contables en los activos
fijos; además de inadecuado control interno.
Para el 2005, les fue
realizada una inspección que mostró debilidades relativas a la prevención de
lavado de activos; en la instrumentación de préstamos, falta de documentos,
información financiera y laboral incompleta, ausencia de copias de cheques de
desembolsos y seguridad en las garantías. También deficiencias en su encaje
legal, por lo que al 2016 su situación
financiera era alto riesgo, más aun cuando en septiembre 2016 descontinuó el
envió de informaciones al Banco Central.
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