El Cañero

15 de marzo de 2017

Fiscalía detiene ejecutivos Financiera Rona, acusados de fraude

Teleradio América
Leonardo Rafael
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- Fueron arrestados la tarde de este miércoles cuatro directivos de la Corporación de Crédito Rona, acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de un fraude de 200 millones de pesos.
Luis Felipe Romero Navarro, presidente del consejo administrativo, Elucipio Romero Navarro,  vicepresidente del consejo, Katia Indira Romero Suarez e Ingrid Joa Peña estarán siendo interrogados hoy por el fiscal adjunto Pedro Frías, luego de que un juez de la instrucción acogiera una solicitud formulada en ese sentido, por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien lo investiga por los delitos de estafa, asociación de malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
Varias querellas han sido depositadas en contra de la Financiera Rona, acusada de múltiples irregularidades y de infracciones graves contenidas en la ley monetaria y financiera, que de acuerdo a estas querellas, venia presentado anomalías administrativas desde el 2013, al detectarse exceso en los límites de créditos, inadecuado plan de auditoría, falta de registros contables en los activos fijos; además de inadecuado control interno.

Para el 2005, les fue realizada una inspección que mostró debilidades relativas a la prevención de lavado de activos; en la instrumentación de préstamos, falta de documentos, información financiera y laboral incompleta, ausencia de copias de cheques de desembolsos y seguridad en las garantías. También deficiencias en su encaje legal, por lo que al 2016  su situación financiera era alto riesgo, más aun cuando en septiembre 2016 descontinuó el envió de informaciones al Banco Central.
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