Será del 22 al 25 de
Junio en Punta Cana, con la participación de Panelistas Especiales Invitados de
México, Panamá, Colombia, EE.UU, Costa Rica y República Dominicana.
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| Jose Gonzalez, Josefa Rodriguez, Miguel Cabrera, Dicla Lopez, Heriromy Castro y Enrique Cambier. |
Santo Domingo.- Con la
participación de expertos internacionales en materia de Fraude y Corrupción, la
Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales “Ces Internacional SRL”,
anuncio el V Congreso Internacional Anti Fraude y Anti Corrupción, (V CIAFAC
2017) que se realizará del 22 al 25 de junio, en Punta Cana, donde el tema
principal será el RISK MANAGEMENT “Elemento Imprescindible en la Detección y
Prevención de Delitos Financieros y Corrupción Administrativa”.
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| Victor Gomez, Dicla Lopez, Linda Valette, Gustavo Coll y Enrique Cambier. |
El Congreso cuenta con
el Aval de dos Instituciones Internacionales que acreditan las horas para sus
certificaciones que son Florida Internacional Banking Association FIBA y la
Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos AECGR.
El objetivo general de
este V congreso CIAFAC 2017 es aportar un conocimiento actualizado que les
permita realizar iniciativas e innovaciones en el entorno laboral o personal,
con un contenido orientado a la prevención del fraude, gestión del riesgo y
valores éticos, formando un experiencia única de crecimiento intelectual y personal.
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| Jorge Dominguez, Erick Oller, Francisco Almonte y Erick Moreta. |
Participarán destacados
Expositores Nacionales e Internacionales, seleccionados con los más altos
estándares de calidad para brindar todo su conocimiento y experiencia a
los altos ejecutivos de diversos
sectores de nuestro País y de otros Países de Las Américas, los cuales estarán
presentes en este magno evento.
En el congreso se
tratará temas relacionados a “Los nuevos estándares, procesos y normativas, que
han regido desde finales de 2016 y seguirán implementándose a partir del
presente año, para una excelente Gestión Integral de Riesgos Corporativos (ERM)
(Enterprise Risk Management), por medio de la implementación de las nuevas
actualizaciones de Estándares de Evaluación de Riesgos y Cumplimiento ISO 19600
del 2014 y las actualizaciones de ISO 37001 de 2016 sobre Anti Soborno, además
pautas importantes a tomar en cuenta para los procesos de autoevaluación para
el análisis de los sistemas Anti Lavado
de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la
Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM)
desarrollados recientemente por el GAFILAT y que serán evaluados por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el 2017.
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