EL
NUEVO DIARIO, LAGOS, Nigeria.— Un nigeriano acusado de defraudar a empresas de
todo el mundo con 60 millones de dólares a través de mensajes electrónicos
fraudulentos, ha sido arrestado tras meses de investigación, dijeron el lunes
la Interpol y la agencia antifraude de Nigeria.
Una
compañía pagó 15,4 millones, de acuerdo con un comunicado de la Interpol.
El
cabecilla de la red fraudulenta, identificado solo como un hombre de 40 años
llamado Mike, fue arrestado en junio junto con un cómplice de 38 años en la
capital petrolera de Nigeria, Port Harcourt, agregó el comunicado. El acusado
está en libertad bajo fianza administrativa, lo que quiere decir que los
agentes todavía no tienen suficiente evidencia para presentarle cargos.
El
hombre está acusado de dirigir una red que intervenía cuentas de mensajes
electrónicos de empresas pequeñas y medianas en todo el mundo, incluyendo
Estados Unidos, Australia, India, Sudáfrica y Tailandia. El comunicado no
nombró ninguna compañía.
La
red estaba compuesta por unas 40 personas en Nigeria, Malasia y Sudáfrica que
proveían malware y realizaban actos fraudulentos, mientras que enlaces de
lavado de dinero en China, Europa y Estados Unidos proveían detalles de cuentas
bancarias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario