El magistrado José
Alejandro Vagas dictó impedimento de salida del país, presentación periódica y
garantía económica ascendente a un millón de pesos contra Avis Altagracia Soto
Mercedes.
 |
| Avis Altagracia Soto Mercedes |
SANTO DOMINGO, - El juez coordinador de los
Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de
coerción contra la empresaria Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente
de la empresa Casa Club Neptuno’s, al identificar elementos que la vinculan a
una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado dominicano.
El Magistrado José
Alejandro Vargas dictó contra la imputada impedimento de salida del país,
presentación periódica y garantía económica ascendente a un millón de pesos.
A Soto Mercedes se
le vincula con Jesús Alberto Tavares, Franklin Rosario Vicente, Wisler Ramón
Lantigua, quienes se encuentran sujetos a medida de coerción consistente en prisión
preventiva, y a Marlenys Sánchez, en seguimiento electrónico y presentación
periódica.
La Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) sometió a la justicia al grupo por deducir
impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por
compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la secuencia de
numero de comprobantes fiscales utilizados en el fraude, ascendente a los
RD$150 millones de pesos aproximadamente.
De acuerdo con la
acusación, la empresaria, en su calidad de presidenta y gerente de Casa Club
Neptuno’s, se beneficiaba de esta estructura criminal compuesta por todos los
imputados antes mencionados, dedicaba a la defraudación fiscal, falsificación
de facturas, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre
otros tipos penales.
La DGII comunicó
que apeló a las vías legales para salvaguardar el principio de que los
ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y que no incurran en malas
prácticas que constituyen violaciones al Código Tributario, la Ley contra
Lavado de Activos y otras normativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario