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SANTO
DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de reclusión y a multas de 200, 150, 50 y
50 salarios mínimos, respectivamente, a cuatro personas halladas culpables de defraudar
el Estado mediante la creación de facturas falsas con valor fiscal, en
perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Al
ofrecer la información, la DGII identificó a los imputados como Franklin Peguero Martínez, ex empleado de la
institución, el contable Gerardo Matos Valdez, Carmen Delis Franco Pérez e Ivonne Peguero Martínez, quienes
incurrieron en violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente de
infracciones graves.
El
tribunal acogió, además, la pretensión civil incoada por la DGII condenando a
las citadas personas, y las razones sociales Gestiones Premium JJ, CxA, y Matos
Almonte Sánchez y Asociados, empresas utilizadas por estos para la comisión de
los hechos, al pago de RD$ 20.0 millones como indemnización.
El
tribunal determinó que fueron probadas y sustentadas las circunstancias en que
los imputados se asociaron a los fines de estafar y defraudar el Estado
Dominicano por un valor de RD$151.0 millones mediante emisión de facturas
falsas con valor fiscal y, consecuentemente, incurrir en la violación a los
artículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal b, 18, 19, 21 literal b y 26 de
la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes de infracciones graves.
Dicho
tribunal, para el presente caso, estuvo integrado por las magistradas Ingrid
Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel Nivar Arias, miembro y Ana
Lee Florimón, suplente. En la barra acusadora actuaron el licenciado Denny
Silvestre, en representación del Ministerio Público y las licenciadas María
Cristina Grullón, Yokasta Joaquín y Jandreily Gregorio, representando a la
DGII.
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