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| El director de la institución, Magín J. Díaz, señala que la estrategia para enfrentar la evasión es integral y requiere colaboración de todos |
Santiago, 27 de abril 2018.
El director general de Impuestos Internos, Magín J. Díaz, expuso ante el
empresariado de Santiago los avances de la institución recaudadora para
viabilizar la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento al Terrorismo, como la elaboración de cinco normas generales, la
capacitación de 1,700 sujetos obligados y la realización de 400 inspecciones in
situ.
Al disertar con el tema:
“Avances Recientes en la Lucha contra la Evasión y Nuevo Rol en el Marco de la
nueva Ley de Lavado 155-17”, Díaz cito como otro avance importante el proyecto de depuración de los
aproximadamente 16,000 sujetos obligados de la DGII. El funcionario fue el
orador invitado del almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio en
Santiago.
Agregó que se han realizado
más de 40 reuniones/talleres con diferentes gremios y sujetos obligados, a los
fines de retroalimentarles y socializar los avances de la Ley, su Reglamento de
Aplicación y las normas sectoriales.
Destacó los acuerdos de cooperación
interinstitucional entre la Procuraduría General de la Republica, el Ministerio
de Economía Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la
Dirección General de Impuestos Internos, así como el acuerdo de cooperación
entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores a los
fines de coordinar la supervisión conjunta de las fiduciarias y sus
fideicomisos
Al analizar las
estadísticas sobre el tema reveló que se han recibido más de 410 solicitudes de
información vía correo electrónico o Centro de Contacto; 12 informes de
inteligencia financiera analizados y remitidos a la Gerencia de Fraude; 28
consultas vinculantes contestadas por correspondencia; 33 certificaciones de no
sanciones administrativas y 24 amonestaciones escritas.
Dijo que la nueva la Ley
155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo trae
novedades como ampliación o definición precisa de los sujetos obligados,
inclusión de nuevas autoridades competentes, nuevos delitos precedentes,
aumento significativo de las multas y sanciones, novedosas tipificaciones del
lavado de activos y financiamiento al terrorismo, nuevas modalidades para el
envío de los reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.
Otro de los aspectos más
relevantes-dijo-es la inclusión del delito tributario como precedente de lavado
de activos.
Por otro lado, declaró que
la DGII ha tomado una serie de medidas para mejorar la Administración
Tributaria y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y citó como
ejemplo la reforma administrativa del esquema de comprobantes fiscales, “la
cual ya está en marcha; y que se consolidará en el mes de mayo con el
vencimiento de los actuales NCFs y vigencia de las nuevas secuencias de
comprobantes”.
