Los inversores de todo el mundo
supuestamente víctimas
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Los investigadores peinaron las oficinas de
Marlborough TelexFree. Sondas en la empresa-
han
tenido un alcance global.
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Los agentes federales del FBI y
Seguridad Nacional han asaltado la sede de Marlborough de TelexFree Inc. en la
investigación la intensificación de un supuesto plan de mil millones de dólares
que tiene el potencial de estar entre los más grandes fraudes financieros
internacionales.
Los reguladores acusaron a la
compañía, que vende servicios de telefonía de Internet, de atraer a los
inversores de las comunidades de inmigrantes, que a veces ponen en sus ahorros.
Algunas víctimas angustiadas han amenazado con suicidarse.
Los agentes federales que actúan
sobre una orden de registro peinaron la oficina TelexFree el martes, el
Departamento de Justicia, dijo. Las autoridades de otros países en los
informes, han estado llevando a cabo investigaciones de fraude y lavado de
dinero que involucran TelexFree.
La acción esta semana por las autoridades
estadounidenses fue provocada por la decisión de TelexFree solicitar la
protección de bancarrota federal en Nevada el lunes. Los reguladores de valores
en Massachusetts presentaron una demanda civil contra la empresa al día
siguiente, acusando TelexFree de un fraude de $ 90 millones en el Estado Libre
Asociado y $ 1000 millones en todo el mundo. Secretario de Estado William F.
Galvin dijo que la compañía dirige principalmente las comunidades de
inmigrantes brasileños en Massachusetts.
La oficina de Galvin alegó que
TelexFree atrajo a decenas de miles de inversores, ofreciendo rendimientos
anuales de hasta el 250 por ciento a cambio de poner dinero en la empresa y que
acuerdan colocar anuncios en línea para promover su servicio de telefonía por
Internet.
Carlos AF Da Silva, un activista de
la comunidad en la costa sur de la comunidad brasileña, dijo que él y otros han
sido conscientes de la profunda infiltración de TelexFree en círculos de
inmigrantes desde hace algún tiempo.
"He advertido a la gente de que
este tipo de negocio era peligroso, que no deben involucrarse con ella'', dijo.
TelexFree fue cerrada en Brasil en
junio pasado, después de que un juez dictaminó la operación de un fraude, lo
que desencadenó una ola lenta de preocupación en decenas de miles de inversores
de la compañía en todo el mundo. La compañía se encuentra bajo investigación
por lavado de dinero en Brasil y la República Dominicana, de acuerdo con
informes de prensa, y se está investigando en países tan lejanos como Ruanda y
Uganda.
Los inversores en pánico enviado por
correo electrónico The Boston Globe esta semana de Ecuador, España, los Países
Bajos y Sudáfrica, y de todas partes de Massachusetts y varios estados de
Estados Unidos. Las estaciones de radio que llevan emisiones portuguesas en el
área de Boston fueron inundados con llamadas de oyentes que perdieron sus
ahorros de la vida con TelexFree.
TelexFree atraía a la gente en los
miles con el encanto de ganancias fáciles sobre la base de un negocio que
parecía plausible muchas: el servicio de telefonía por Internet que ofrece para
las llamadas internacionales baratas. La compañía parece haber aprovechado de
una cultura inmigrante y trabajadora de ahorrar dinero y mantenerse en contacto
con familiares de sus países de origen.
Las presuntas víctimas dijeron en
entrevistas y documentos judiciales que han perdido grandes sumas de dinero a
la empresa, a partir de una madre soltera en Revere que invirtió 9.000 dólares,
en parte mediante su reembolso de impuestos, a los grandes acreedores que
figuran en la declaración de quiebra, que afirman que se deben alimentos a
cientos de miles de dólares. El mayor acreedor, un residente de Boston, enumera
una demanda de $ 1,3 millones.
La compañía ha negado las acusaciones
en notas de prensa y videos en línea distribuidos en varios países. Mark A.
Berthiaume de Greenberg Traurig, un abogado de defensa criminal de cuello
blanco que representa a la empresa, no respondió a solicitudes de comentarios.
Los reguladores y las víctimas
describieron una gran fraude que trabajó por tambaleándose en los participantes
a invertir en "cuentas" que pagarían un alto rendimiento. También se
requieren los inversores para entrar en línea todos los días para aprobar los
anuncios de Internet que promueven el servicio de la empresa. En Boston, una
cuenta de $ 289 requiere un anuncio al día, de acuerdo con la denuncia
administrativa del estado, y podría alcanzar una ganancia de $ 681. A $ 1.375
de inversión llamado por cinco anuncios al día, para cosechar una ganancia de $
3.675.
Muchas de las víctimas dijo al Globe
que nunca vieron dónde se publicaron los anuncios de supuestos. Algunos pagan
un servicio para colocar los anuncios en su nombre. Los inversores que no
pudieron aprobar la colocación diaria de anuncios arriesgaban a perder su $ 100
de pago por cada cuenta en una semana, dijeron las presuntas víctimas.
Algunos clientes de Estados Unidos se
alarmaron el mes pasado cuando la compañía comenzó a endurecer las normas sobre
la retirada de fondos de sus cuentas de inversión. Se les dijo que tenían que
invertir más dinero para llevar a cabo los depósitos anteriores. Las víctimas,
muchos de los cuales son inmigrantes indocumentados, dijeron que temían el
riesgo de ser deportados si se quejaban a las autoridades.
Mientras tanto, algunos grandes
clientes recibieron una dosis extra de cortejo, dijeron, para calmar sus
preocupaciones acerca de un plan de "compensación" nuevo y menos
atractivo. En Atlanta, los grandes inversionistas fueron invitados a una
conferencia y Millonarios Negro y blanco de la bola del mes pasado.
Las autoridades de todo el mundo han
estado investigando TelexFree por lo menos desde el verano pasado. Meses antes
de que funcionarios estadounidenses actuaron, la policía de la isla británica
de Guernsey canal advirtió a los residentes sobre TelexFree en su página de
Facebook. La policía en la cercana isla de Jersey también emitió una
advertencia en febrero, pidiendo a la gente a llamar a la Unidad de Crímenes
Financieros conjuntas si fueron contactados por la empresa.
El MetroWest Daily News informó por
primera vez la investigación del Departamento de Seguridad Nacional el martes.
Una lista de distribución de las notificaciones en caso de quiebra de TelexFree
incluido el Procurador General de EE.UU., Eric Holder, el IRS, y el secretario
del Tesoro. Los fiscales generales en Massachusetts y Nevada también fueron
alertados.
Galvin, el regulador de
Massachusetts, se movió rápidamente después de la declaración de quiebra,
temeroso de que los activos de las víctimas estaban en riesgo. La Comisión de
Bolsa y Valores, que tiene el poder de congelar los activos de la compañía, ha
sido más lento de actuar a pesar de la supuesta participación de un promotor de
la comisión sancionado previamente para aprovecharse de los inmigrantes
brasileños en el área de Framingham.
La SEC en 2006 ganó un caso contra
Sann Rodríguez, cuyo verdadero nombre es Sanderley R. De Vasconcelos, para el
funcionamiento de una empresa de tarjetas telefónicas prepagadas fraudulento
llamado FoneClub. Su empresa recibió la orden de pagar 1,6 millones de dólares,
pero el ex residente de Revere no fue multado personalmente, según los
registros de la SEC. Los hombres que Galvin dice controlar TelexFree, Carlos N.
Wanzeler de Northborough, y James M. Merrill de Ashland, no han sido acusados
de ningún delito.
EE.UU. de la empresa sitio web fue
bajado el martes. Una versión aún se vive en Canadá, haciendo alarde de los
participantes de riqueza podrían reunir si invierten. Un banner en la parte
superior de la página dice: "No es una ocasión a menos que usted la tome.
‘‘
"TelexFree ya está creando
millonarios y ahora es su turno para tomar ventaja de la oportunidad y el
crecimiento explosivo ocurre en TelexFree'', dice el sitio web. "En muy
poco tiempo con el debut de la modelo de negocio TelexFree en Brasil, ha habido
una serie de personas que han alcanzado la condición de millonario''.
Bet Healy puede ser alcanzado en
beth.healy@globe.com. Síguela en Twitter @ HealyBeth
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